雙箭股份第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
一、會(huì)議召開情況
浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2015年11月27日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議的通知于2015年11月20日以書面、電子郵件等方式通知了全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次董事會(huì)會(huì)議。本次董事會(huì)由沈耿亮先生主持。本次會(huì)議的通知、召開以及參會(huì)的董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議以記名投票表決的方式通過(guò)了如下決議：
（一）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)澳大利亞International Conveyor Products Pty Limited60%股權(quán)的議案》
同意公司以2,437,337.60澳元收購(gòu)M＆L Wilson Investmenta Pty Limited、T＆S Hunt Pty Limited、Lydna Muriel Wilson持有的International Conveyor Products Pty Limited60%股權(quán)。
具體詳見2015年11月28日刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于收購(gòu)澳大利亞International Conveyor Products Pty Limited部分股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2015-050）。
表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于同意發(fā)起設(shè)立浙江桐鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的議案》
同意桐鄉(xiāng)市農(nóng)村信用合作聯(lián)社改制為浙江桐鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，其現(xiàn)有股東所持股份按1∶1的比例轉(zhuǎn)為浙江桐鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股份，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)沈耿亮先生簽署與浙江桐鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司設(shè)立相關(guān)的法律文件。
表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的浙江雙箭橡膠股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
特此公告。